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La mafia aujourd'hui




1) Les differentes organisations dans le monde


La mafia est présente dans tous les continents, son action se fait sentir principalement dans les pays comme les Etats-Unis ou le Japon mais c'est surtout en Italie qu'elle domine.

Les mafias les plus célèbres sont les mafias Italiennes et Américaines mais il existe beaucoup d'autres pays subissant la corruption de ces organisations criminelles. On citera les mafias les plus importantes :

-la mafia Sicilienne ou Cosa Nostra : elle est la première mafia organisée à avoir été créée, ses origines sont obscures mais son importance est là. Son organisation est pyramidale et très hiérarchisée, son noyau est simple, il s'agit de la famille.
Les mafieux siciliens obéissent à des règles spécifiques, celles-ci varient selon l'organisation mais elles gardent un caractère commun dans ce genre d'organisation criminelle :

Sous ses ordres, il existe plusieurs responsables, ceux-ci ont conserves leurs noms traditionnels des officiers de loge :

Les membres les plus nombreux de l'organisation sont les soldats qui constituent le bras armé de l'organisation.

Les Triades utilisent des codes chiffrés auxquels correspond une information pour chaque chiffre.

Les Triades sont indépendantes les une aux autres, on en dénombre six de nos jours :

Sun Yee On est la triade la plus importante et l'organisation mafieuse la plus étendue de la planète, elle dénombre plus de 50 000 membres.

- les Yakuza, la mafia japonaise : Les yakuza représentent l'équivalent des Triades chinoises au Japon. Ils tirent leurs origines dans la pègre médiévale japonaise mais c'est au XVIIIème siècle qu'ils voient réellement le jour dans des villes comme Tokyo ou Osaka. Leur structure est semblable à celle des mafias siciliennes, par famille mais sans les liens du sang. Le chef de chaque " famille " est appelé Oyobun (père), il détient l'autorité suprême de ses subordonnés, les kobun (enfants). Juste en dessous on trouve le waka-gashira, considéré comme le numéro deux de l'organisation, il est sous les ordres directs du Oyobun. Les rangs intermédiaires sont composés des kyoda et des shate. On dénombre actuellement près de 90 000 Yakuzas aujourd'hui, répartis en 2 500 gangs. Durant les années 60, on comptait plus de 5 000 gangs et 180 000 Yakuzas.

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Leurs valeurs :

On notera que la règle 9 n'est pas souvent appliquée.

Lorsqu'un Yakuza trahit son maître, en cas de manquement au devoir ou autre faute, celui-ci doit s'automutiler afin de demander pardon. La personne fautive doit se couper une phalange du petit doigt et l'offrir à l'Oyobun. Si des fautes se renouvellent, c'est au tour des autres doigts, ainsi les yakuza peuvent devenir vulnérables mais c'est un moyen efficace de faire respecter les règles. Le tatouage est très important dans l'organisation Yakuza, il prouve la fidélité des membres à l'organisation et c'est aussi un signe de courage car certains vont jusqu'à se tatouer la totalité de leurs corps.

- la mafia albanaise : elle est moins célèbre que les yakuza ou la mafia sicilienne pourtant elle étend ses fiefs en Albanie, en Macédoine, au Kosovo et son pouvoir est présent dans toute l'Europe et jusqu'en Amérique du nord. Leurs trafics sont typiques dans les organisations mafieuses : trafic d'armes, de drogue, la contrebande, l'émigration illégale, la traite des femmes... La mafia Albanaise est crainte pour sa férocité, ses vengeances implacables. Elle contrôle plus de 70% du trafic d'héroïne en Suisse, en Autriche, en Allemagne et dans les pays Scandinaves. Des milliers de prostituées " travaillent " dans des conditions horribles, de l'Italie à la Suède. La mafia albanaise dirige aussi des dizaines de commandos ultra-professionnels de cambrioleurs composés d'anciens militaires ou policiers.

La mafia albanaise control un réseau de prostitution très organisé : les prostitués sont " achetées " en Albanie, elles sont violées collectivement dans des camps en Albanie pour ensuite être amenées en Angleterre pour se prostituer. Ces femmes subissent une pression énorme et sont manipulées par leur proxénète. Les rares femmes qui osent parler décrivent une forme d'esclavage moderne au sein même de l'Europe. Depuis 1990, l'arrivée des prostituées en Europe de l'Ouest n'a cessée d'augmenter. En France, elles seraient entre 15 000 et 18 000 prostituées.



2) Les trafics des criminels organisés


-Schtroumpfage : c'est la méthode la plus courante de blanchiment d'argent, elle nécessite l'implication de nombreuses personnes dont le rôle consiste à déposer des sommes en espèce dans des comptes bancaires ou à se procurer des traites bancaires inférieures à 10 000 $, afin d'éviter le seuil de déclaration.

-Complicité bancaire : il y a complicité bancaire lorsqu'un employé de la banque s'est impliqué criminellement afin de faciliter le processus de blanchiment d'argent.

-Entreprise de transfert de fonds et bureaux de change : les entreprises de transfert de fonds et les bureaux de change mettent à la disposition de leurs clients des services qui leur permettent de se procurer des devises étrangères qui peuvent être emportées outre frontière. On peut aussi, par l'intermédiaire de ces bureaux, télégraphier des fonds à des comptes ouverts dans des banques étrangères. Il est même possible de se procurer des mandats, des chèques bancaires ainsi que des chèques de voyage à travers ces entreprises.

-Achat de biens au comptant : les blanchisseurs achètent et payent en espèces des biens de grande valeur tels que des automobiles, des bateaux ou certains biens de luxe tel que des bijoux ou de l'équipement électronique. Ils utiliseront ces articles mais ils s'en distancieront en les enregistrant ou en les achetant au nom d'un associé.

-Transfert électronique de fonds : aussi connu sous le nom de virement électronique ou télévirement, cette méthode permet de transférer des fonds d'une ville ou d'un pays à l'autre afin d'éviter le transport physique de l'argent.

-Mandats-poste : cette technique consiste à échanger des sommes en espèce contre des mandats-poste, lesquels sont ensuite transmis à l'étranger pour fin de dépôt bancaire.

-Cartes de crédit : les malfaiteurs paient en trop le solde de leurs cartes de crédit et conservent un solde créditeur élevé pouvant être utilisé de nombreuses façons telles que l'achat de biens de valeur ou la conversion du solde créditeur en chèques bancaire.

-Casinos : les blanchisseurs se rendent au casino, ou ils se procurent des jetons en échange d'argent comptant pour ensuite encaisser leurs jetons sous forme de chèques.

-Arnaques à la loterie : les trafiquants sont amenés à acheter un ticket de type PMU, jeu à gratter ou bulletin de lotto gagnant au prix de la somme remportée, pour blanchir une somme moyenne d'argent sale.

-Raffinage : cette technique consiste à échanger des petites coupures contre des grosses dans le but d'en diminuer le volume. Pour se faire, le blanchisseur échange des sommes d'argent d'une banque à l'autre afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Cela sert à diminuer les grandes sommes d'argent.

Amalgamation de fonds dans une entreprise honnête : les organisations criminelles ainsi que les individus qui y sont impliqués peuvent blanchir des fonds en investissant dans des entreprises qui affichent normalement un volume élevé de transactions au comptant afin d'incorporer des produits de la criminalité au activités commerciales légitimes brassées par l'entreprise. Enfin, il arrive que des criminels achètent des commerces qui génèrent des recettes brutes par des ventes au comptant. C'est le cas des restaurants, bars, boîte de nuit hôtels, bureaux de changes et compagnies de distributrices automatiques. Ils investissent ensuite ces fonds obtenus par des moyens frauduleux en amalgamant à un revenu qui ne suffirait pas autrement à soutenir une entreprise honnête.

-Altération des valeurs : un blanchisseur peut acheter un bien immobilier d'une personne disposée à déclarer un prix de vente sensiblement inférieur à la valeur réelle du bien et se faire payer la différence en argent comptant "en cachette". Le blanchisseur peut acheter, par exemple, une maison d'une valeur de deux millions de dollars pour seulement un million et transmettre en secret au vendeur le reste de l'argent qu'il lui doit. Après une certaine période de rétention du bien immobilier, le blanchisseur le blanchisseur la vend à son prix réel, soit deux millions de dollars.



3) Le poids économique de la mafia


La mafia : deuxième entreprise d'Italie :

Des chercheurs italiens ont tenté de définir la mafia sur le plan économique et politique:
" un système de violence et d'illégalité ayant pour fin l'accumulation de capital et l'acquisition et la gestion de positions de pouvoir, se servant de codes culturels et jouissant d'un certain consensus social ". Il est également expliqué que des personnes occupant de hautes fonctions sont corrompues, comme des experts financiers par exemple. Ces derniers veillent au blanchiment et à l'investissement de l'argent sale. Les avocats subissent également le même sort, obligés de travailler continuellement aux services des mafieux. A une moindre échelle, on trouve des dealers et des vendeurs de cigarettes ou de contrefaçon. Toutes ces personnes font, entre autres, partie des milliers de personnes rapportant à la mafia des millions d'euros dans le monde entier.

La mafia, notamment en Italie, exerce une société de pouvoir, c'est-à-dire que les dirigeants mafieux exercent de hautes fonctions économiques et politiques au sein même du gouvernement. Cela a permis aux mafias, en plus des trafics, à atteindre un produit économique de 834 milliards d'euros. Ce chiffre énorme représente 15 % du PIB total italien. Les mafiosi détiennent également un patrimoine estimé à 5,5 milliards d'euros, soit 6 à 7 % du patrimoine italien. Ces premiers chiffres montrent clairement que la mafia joue un rôle important dans l'économie italienne... Cette entreprise est considérée comme la deuxième d'Italie, derrière le conglomérat public IRI. Il se dit également que deux tiers des richesses produites par les mafias viennent de leur organisation criminelle.

L'accumulation des capitaux :

Tout d'abord, l'économie mafieuse s'est fondée sur la collecte du Pizzo. Cela consistait en premier lieu à prendre de l'argent aux commerçants de Palerme et de leur dire qu'ils ne reverraient pas leurs vitrines intactes en cas de non-paiement. En 2001, on a appris que 9 commercants sur 10 payaient le Pizzo, qui est donc une forme d'impôt.
Ensuite, les trafics prennent également uine certaine importance au sein de l'économie mafieuse. Tous les trafics illicites sont concernés, des drogues aux humains, en passant par les armes et les oeuvres d'art volées.
Un peu moins fréquente, la délinquance de rue rapporte également de jolies sommes à la mafia. Enfin, une nouveauté se fait remarquée depuis quelques années : le piratage. En effet, cette méthode consiste à pirater des ordinateurs pour faire du chantage ou à pirater tout simplement des cartes de crédit.

Les paradis fiscaux

Certains paradis fiscaux, au nom du secret bancaire, ne coopérent que peu aux enquêtes des juges étrangers. Ceci favorise l'opacité des circuits financiers utilisés par les sociétés qui y sont implantées, par des mafieux de tous les pays du monde, par des entrepreneurs ou des des hommes politiques corrompus...

Ils sont present en Europe: la Suisse, Monaco, Luxembourg.Mais aussi, Beaucoup d'îles sont concernées, et ce aux quatre coins de la planète. Parmi elles : les Seychelles (Afrique), Andorre, le Bahrein (Moyen-Orient), les Bahamas (Amérique), le Tonga (Océanie),les îles anglo-normandes (Europe), Hong-Kong (Asie) ... et bien d'autres.


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Les paradis fiscaux
Les réseaux électroniques

les marchés financiers s'appuient sur les principales places boursières mondiales : New York , Toronto, Londres, Paris, Francfort , Amsterdam, Zurich, Tokyo, Hong Kong..Et avec l'intégration financière mondiale, elles forment un marché unique des capitaux et fournissent des possibilités pour le blanchiment de "l'argent sale". Ainsi, les fonds des organisations criminelles ont intérêt à rester dans le circuit des marchés financiers, car il permet de perdre peu à peu la trace de l'origine des fonds.

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Les réseaux électroniques